cs
AML konference

Program odborné konference

Boj proti praní špinavých peněz ČR & SR

26. května 2026 | 9.00-17.00

Konference bude tlumočena

Program bude průběžně upřesňován

8.20 Registrace

8.45
Úvodní slovo - Zahájení konference
Moderuje: Petr Barák, předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost, Česká bankovní asociace & Head of Operational Risk Management and AML, Air Bank a.s.

9.00–9.30
Europe's New AML Package | Přednáška v anglickém jazyce
Raluca Prună, Head of Financial Crime Unit in DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), European Commission

9.30–10.00
Nový evropský AML rámec z pohledu FAÚ: Dopady na dohled a reporting
Magdalena Plevová, ředitelka právního odboru, FAÚ

  • Jak FAÚ vnímá roli AMLA v systému dohledu
  • Co znamená "nepřímý dohled" AMLA pro české povinné osoby
  • Změny v přístupu k hodnocení rizik a kontrolám
  • Budoucnost oznamování podezřelých obchodů v harmonizovaném rámci
  • Spolupráce mezi členskými státy a výměna dat

10.00–10.20 Přestávka na kávu

10.20–11.00
AML balíček – nová éra compliance z regulatorního pohledu | Panelová diskuse
Soňa Popper Tóthová, CAMS, vedúca oddelenia dohľadu AML, Národná banka Slovenska
Magdalena Plevová, ředitelka právního odboru, FAÚ
Jana Eberle Ružarovská, Odbor kontroly finančního trhu III (off-site dohled v oblasti AML/CFT), Česká národní banka

  • Implementace AMLR a RTS/ITS: kde regulátor očekává víc než jen formální soulad
  • Risk-based přístup pod tlakem praxe: jak obhájit rozhodnutí při kontrole
  • Governance a odpovědnost vedení: kdo ponese skutečné důsledky selhání
  • Data, IT a auditní stopa: připravenost na detailní a srovnatelný dohled
  • Přeshraniční skupiny a koordinace ČR–SR v éře AMLA
  • Enforcement nové generace: rychlost, transparentnost a tvrdší reakce na nedostatky

11.00–11.20
Ohlédnutí za hodnocením MONEYVAL 2026
Osloven zástupce FAÚ

Linkedln

11.20–11.40
The Role of Perpetual KYC in Modern Risk Management | Přednáška v anglickém jazyce
Marcin Krzyżanowski, Business Development Manager, LexisNexis Risk Solutions

  • Impact of Perpetual KYC on risk management frameworks
  • Dynamic, data-driven customer risk assessment and decision-making
  • Operational efficiency gains and reduced KYC remediation efforts
  • Supervisory and data requirements: data quality, ongoing monitoring, and auditability

11.40–12.20
Sankce a vlastnické struktury - efektivní kontrola rizika | Panelová diskuse

  • Výklad kontroly a aplikace 50% pravidla v sankční praxi
  • Nastavení a přiměřenost sankčního screeningu
  • Skutečné vlastnictví a vícestupňové struktury napříč jurisdikcemi
  • Omezení přístupu do registrů a jeho dopad na due diligence
  • Dohledová očekávání a aktuální vývoj v ČR a SR

12.20–13.20 Společný oběd 

13.20–13.40
Practical challenges in adapting to the new AML regulatory framework | Přednáška v anglickém jazyce
Matthias Rode, Partner, Deloitte, Germany

13.40–14.00
Prevence praní špinavých peněz ve světě instantních plateb
Přednášející bude doplněn

  • Instantní platby jako strukturální změna AML rizik a rozhodování v sekundách
  • Real-time decisioning: propojení AML a fraud, práce s behaviorální historií klienta
  • Mule účty a síťové vzorce jako primárně bankovní odpovědnost
  • Governance 24/7: kdo rozhoduje, jak dokumentovat modely a zajistit auditovatelnost
  • Praktické zkušenosti z implementace: limity interního řešení a otevřené otázky

14.00–14.40
Banky & CASPs: Sdílené AML riziko, rozdílné odpovědnosti? | Panelová diskuze
Marcel Jelínek, Tatrabanka a.s.

  1. CASPs jako plnohodnotné povinné osoby
  2. KYC v éře AMLR: Přiblíží se přístupy, nebo zůstanou rozdíly?
  3. Monitoring v praxi: Fiat vs. blockchain pohled na riziko

14.40– 15.20
AI v AML – z buzzwordu k reálným výsledkům 
Přednášející bude doplněn

  • Od slibů k realitě: co už AI v AML umí – a co zatím ne
  • Transformace klíčových procesů AML pomocí pokročilé analytiky a strojového učení
  • Spojení AML a fraud prevence v ochraně klienta i banky
  • Kvantifikace přínosů: efektivita vyšetřování, kvalita alertů, dopad na náklady
  • Odpovědné využívání AI pod dohledem regulace

15.20–15.40 Přestávka na kávu

15.40–16.20
EU ID Wallet, eIDAS 2 a e-doklady v kontextu AML
JUDr. Josef Donát, LL.M., Partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

16.20–17.00
Trendy v AML a compliance do roku 2030 | Shrnující panelová diskuze
Kateřina Pscherová, ředitelka odboru kontroly finančního trhu III, Česká národní banka
Melissa Tavecchio, Head of Anti Financial Crime (AFC) of the Generali CEE

  • Stane se AML součástí strategického řízení, nebo zůstane regulatorní funkcí?
  • Přinese AMLA skutečnou harmonizaci, nebo jen silnější dohled?
  • Budou data evropským aktivem, nebo zdrojem právní a konkurenční nejistoty?
  • Změní real-time ekonomika a digitální identita logiku AML kontroly?
  • Udrží compliance krok s geopolitikou a dynamikou sankcí?
  • Kdo bude lídrem roku 2030: technologicky nejvyspělejší, nejdisciplinovanější, nebo nejagilnější?

17.00 Ukončení konference